大大团体中心崩塌：四高管被羁押

　　新浪财经讯 12月22日新闻，新浪财经从多个信源得悉，现在大大团体因涉嫌不合法集资已被备案侦察。从接近经侦大队的人士透露，现在团体已有四名高管被羁押，警方暂时解冻了被查实的团体账户，发现其账面上仅剩1亿多元资金，但假如要实现完全兑付，可能须要40亿元左右。一旦进入清查程序，部分投资者只能拿回少量资金。

　　四高管被羁押 账面仅剩1亿多

　　明天大大团体于官网发出一封“奇葩”申明，直言上海申彤资产治理有限公司（后改为上海梦彤资产治理有限公司）的企业三证和公章于2015年12月19日已遗失，再度引起热议。

　　而早前，大大团体涉嫌不合法集资被警方考察的新闻就传得沸沸扬扬。12月17日晚间大大团体于官网发布申明也否认，大大团体及其母团体申彤团体正在积极配合经侦，不外用词为“开展例行检查任务”。但新浪财经最新从多个信源处得悉，大大团体因涉嫌不合法集资已被备案侦察。

　　新浪财经拿到的一份《大大公司案件考察表》填表说明显示，公安机关制作本《考察表》针对“大大公司案件”开展考察取证任务，取证内容包含：首次投资、收息返本、实际丧失等多项情况。

　　除此之外，现在大大团体否认公司账号账户已被暂时封停，资金暂不能往来。这一情况也得到了上述多位知情人士的印证，他们还补充称，警方初步考察发现，现在被解冻账户中仅剩1亿多元资金。

　　“现在曾经解冻了的账户几乎没有希望兑付了，只有东金所和万象和还未被解冻，购置这两款产物的投资者可带好相干文件复印件到相应的经侦支队备案。CTC和西藏矿业(28.10, 0.75, 2.74%)曾经被解冻，只能等清算了，估计能拿20%~30%，现在漏洞有40个亿左右，然而账户上只有1个多亿。”其中一位知情人士如是说道。

　　新浪财经21日晚间从投资者处得悉，购置大大团体旗下东金所产物的部分客户还能获得兑付，但未能核实到此新闻。

　　大大团体申明还称，团体下属27家省级公司、280余家市级公司及分公司皆正常营业，并未出现网传所谓的跑路变乱。不外，新浪财经查询大大团体官网上发现，其旗下理财产物“大大宝”的页面曾经崩溃，无法打开。

　　据盈灿咨询分析，大大团体旗下大大宝还涉嫌为关系公司融资。公开资料显示，大大团体多个项目的债权转让人属于大大团体母公司申彤团体旗下，为迎智教育科技（上海）有限公司和上海大大建立工程有限公司，后两者与大大团体属关系公司。

　　不外，创创团体相干负责人告诉新浪财经，2015年8月21日，上海大大建立工程的独资股东上海申彤创创股权投资基金治理有限公司100%股权被创创团体总裁刘彪，上海大大建立工程与申彤团体、大大团体已不存在直间接关系。

　　另外，新浪财经于21日目睹，位于长泰广场的大大团体总部公司曾经停止运营，一楼的电梯口被封，现场数十名保安维持秩序，众多投资者集聚在一楼大厅填写客户登记表，包含产物名称、合同编号、购置及到期日期、客户姓名等信息。

　　值得一提的是，一位接近经侦大队的人士对新浪财经表现，大大团体四位高管曾经被警方带走考察并羁押。除了大大团体总裁马申科以外，还包含首席市场官徐英义、上海市总经理刘文俊以及近日被免去职务的前首席执行官单坤。

　　新浪财经咨询上海杰赛律师事务所王智斌律师得悉，警方备案侦察之后，有可能带走并羁押犯罪嫌疑人；假如查到确切证据，他们能够变更强制措施为逮捕，但这一措施须要向检察院申请批捕才能实施；然后继续侦察，侦察结束之后，将相干起诉意见书或公诉意见书转交给检察院，检察院审查公安机关侦察意见书、相干证据，认为符合起诉条件就向法院提起公诉，然后法院审理判决等。

　　央行等加大力度打击不合法集资

　　e租宝、大大团体相继出事。大大团体遇到资金兑付方面的困难，甚至不能按时发放工资，希望通过内部众筹的方式度过危机，现在因涉嫌不合法集资被备案侦察；此前同月，国内互联网金融平台“e租宝”就因涉嫌守法经营运动接受了有关部门考察。

　　据网贷之家数据，往年6月以来问题平台数目一直下降的趋势在11月被打破，而且问题平台以跑路居多。截止2015年11月底，正常运营平台为2612家，环比上涨3.65%，增加速度创了近期的新低。其中，新上线平台数目为171家，新增问题平台79家。截止2015年11月底，累计问题平台达到1157家，P2P网贷行业累计平台数目达到3769家（含问题平台）。

　　然而网贷行业成交量一直增加，网贷之家统计，2015年11月P2P网贷行业整体成交量达到了1331.24亿元，环比10月上升了11.26%，往年1-11月累计成交量达到8485.56亿元。

　　而就在e租宝、大大团体出事不久之后，央行副行长潘功胜在央行联合国度发改委、财政部、银监会、证监会、保监会和扶贫办七部门召开的全国金融助推脱贫攻坚电视电话会议中表现，要规范民间融资，加大力度打击不合法集资、不合法证券业务等守法违规金融运动，维护地方金融秩序和金融稳定。

　　而往年也是业界所谓的“互联网金融羁系元年”。国度层面、羁系部门多次喊话行业创新基础上合规开展；银监会架构改革，成立普惠金融部，并明确P2P羁系归属；央行联合十部委出台《互联网金融健康开展指导意见》。

　　“人民银行正式出台了关于互联网金融的统计体系，这也是十部委发布之后意见之后的一大新进展。”中投公司原副总经理谢平在2015互联网金融生态圈建立高峰论坛上表现，互联网金融往年准备正式纳入统计，将来它就会有一个标准，这样全部羁系的基础就开始建立了。

　　他也提到，网贷行业发生了多起风险变乱，主要暴露的问题就是不合法集资、涉嫌资金池、自担保、关系担保等，打着互联网金融名义的不合法集资等违规行为，使行业信誉受到了影响。

　　不外，盈灿团体总裁、网贷之家创始人徐红伟却在上述论坛称，“全部行业到明天为止上线的平台数目曾经超过三千七百多家，总共倒掉了一千一百多家。实际上这一千一百多家P2P平台带来的投资人的资金丧失，或者受丧失的投资人数不到10%，也就是6个点左右，我们能够理解为全部行业的平均坏账的水平。”（新浪财经 言午 苏怀洋 发自上海）

转载自:https://tech.sina.com.cn/i/2015-12-23/doc-ifxmttme6199923.shtml

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